Para individuos

Estas Pautas de retención de registros brindan una guía general para la retención de muchos registros, pero la gerencia y los asesores legales deben examinar cuidadosamente los períodos de retención específicos para cualquier política de retención de registros, a la luz de los investigadores pendientes, los requisitos reglamentarios de la industria o los convenios contractuales.

  • Pautas de retención de registros
  • DECLARACIONES BANCARIAS ~ Tres años
  • CONTROLES CANCELADOS ~ Tres años
  • CONTRIBUCIONES CARITATIVAS ~ Consérvelas con la declaración de impuestos correspondiente
  • RECIBOS DE COMPRA DE TARJETAS DE CRÉDITO ~ El descarte después de la compra aparece en el resumen de la tarjeta de crédito si no es necesario para garantías, devoluciones de mercancía o impuestos.
  • DECLARACIONES DE TARJETA DE CRÉDITO ~ Descartar después de que el pago aparezca en el resumen de la tarjeta de crédito.
  • INFORMES DE GASTOS EMPRESARIALES DEL EMPLEADO ~ Mantener con la declaración de impuestos correspondiente.
  • POLÍTICAS DE SEGURO DE SALUD ~ Mantener hasta que la póliza caduque, caduque o sea reemplazada.
  • SEGURO DE PROPIEDAD Y HOGAR ~ Mantener hasta que la póliza caduque, caduque o sea reemplazada.
  • DEVOLUCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ~ Permanentemente
  • VENTA DE INVERSIÓN & COMPRA DE REGISTROS DE CONFIRMACIÓN ~ Descarte los registros de confirmación de venta cuando las transacciones se reflejen correctamente en el estado de cuenta mensual. Mantenga los registros de confirmación de compra de tres a seis años después de que la inversión se venda como prueba del costo.
  • SEGURO DE VIDA ~ Mantener hasta que no haya posibilidad de reincorporación. Descarte los recibos de primas cuando las notificaciones reflejen el pago.
  • REGISTROS MÉDICOS ~ permanentemente
  • REGISTROS DE GASTOS MÉDICOS ~ Conserve la declaración de impuestos correspondiente si se deduce.
  • PAPELES MILITARES ~ Permanentemente (pueden ser necesarios para posibles beneficios para veteranos)
  • REGISTROS DE CUENTAS DE JUBILACIÓN INDIVIDUAL ~ permanentemente
  • DECLARACIONES DEL PLAN DE JUBILACIÓN ~ De tres a seis años. Mantenga las declaraciones de fin de año de forma permanente.
  • PASAPORTES ~ Mantener hasta el vencimiento.
  • PAGOS DE PAGO ~ Un año. Deseche todos los talonarios de pagos finales, excepto los finales, para el año.
  • CERTIFICADOS PERSONALES (Nacimiento / Muerte, Matrimonio / Divorcio, Ceremonias religiosas) ~ Permanentemente
  • DOCUMENTOS DE BIENES RAÍCES ~ Guárdese entre tres y seis años después de que se hayan eliminado los bienes y se hayan pagado los impuestos.
  • REGISTROS RESIDENCIALES (copias de documentos relacionados con la compra, estados de cuenta anuales de la hipoteca, recibos de mejoras y copias de arrendamientos / recibos de alquiler) ~ Indefinidamente
  • DECLARACIONES DE SEGURO SOCIAL ~ Deseche cuando se reciban los registros actuales de pagos al Sistema de Seguridad Social.
  • GARANTÍAS Y RECIBOS ~ Deseche las garantías vencidas. Utilice el juicio al descartar recibos.
  • Will ~ Mantendrá la voluntad actual permanentemente. Mantener hasta que quede obsoleto (por una nueva versión).

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    David Rawlings
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